Приложение № 1
к ПРОТОКОЛУ № 69 от 24.12.2019 г.
заседания Совета директоров АО «Вологдаметаллооптторг»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Совет директоров Акционерного общества «Вологдаметаллооптторг» (далее – АО «Вологдаметаллооптторг», Общество) ( адрес (место нахождения) Общества: 160004, Вологодская область, город Вологда, Ленинградский тупик, 18) уведомляет вас о том, что 17 февраля 2020 года состоится внеочередное общее собрание акционеров АО «Вологдаметаллооптторг», которое проводится в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Определить дату, время (включая время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества) и место проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Вологдаметаллооптторг»: 17 февраля 2020 г., 11.00 по московскому времени (время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 10.45 по московскому времени), по адресу: Вологодская область, город Вологда, Ленинградский тупик, 18.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Вологдаметаллооптторг», определена по состоянию на конец операционного дня 17 января 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Вологдаметаллооптторг» - акции обыкновенные именные бездокументарные.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Досрочное прекращение полномочий действующих членов Совета директоров АО «Вологдаметаллооптторг».
2. Избрание Совета Директоров АО «Вологдаметаллооптторг».
3. Досрочное прекращение полномочий ревизора АО «Вологдаметаллооптторг».
4. Избрание ревизионной комиссии АО «Вологдаметаллооптторг».

Акционеры могут ознакомиться с материалами к внеочередному общему собранию акционеров АО «Вологдаметаллооптторг» по адресу: 160004, Вологодская область, город Вологда, Ленинградский тупик, 18 с 27 декабря 2019 года по 17 февраля 2020 года включительно (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ!

ГОЛОСОВАНИЕ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЮЛЛЕТЕНЯМИ

В случае подписи бюллетеня для голосования представителем акционера Общества к бюллетеню должна быть приложена доверенность. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пп. 3 и 4 ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Совет директоров АО «Вологдаметаллооптторг»